Экспертиза: Доказательство преднамеренного банкротства и вывода активов для крупного кредитора
Задача:
Крупный кредитор заподозрил, что компания-заемщик, объявившая о банкротстве, вывела активы через цепочку аффилированных лиц. Требовалось доказать преднамеренность действий для обращения в правоохранительные органы и оспаривания сделок.
Проблема:
Формально сделки были проведены по рыночным ценам, а в отчетности наблюдался «естественный» спад из-за «потери ключевого клиента». Необходимо было найти взаимосвязанность операций и их реальную цель.
Наши действия:
Мы провели ретроспективный анализ всех денежных потоков за 2 года. С помощью сетевого анализа контрагентов выявили скрытую аффилированность покупателей активов. Сравнили условия продажи основных средств с их балансовой и потенциальной рыночной стоимостью, доказав занижение цены. Построили модель, показавшую, что без этих сделок у компании оставалось бы достаточно ликвидных активов для расчетов с основными кредиторами.
Результат:
Заключение легло в основу иска об оспаривании сделок и заявления в правоохранительные органы. Суд признал сделки недействительными, что позволило вернуть активы в конкурсную массу.
Крупный кредитор заподозрил, что компания-заемщик, объявившая о банкротстве, вывела активы через цепочку аффилированных лиц. Требовалось доказать преднамеренность действий для обращения в правоохранительные органы и оспаривания сделок.
Проблема:
Формально сделки были проведены по рыночным ценам, а в отчетности наблюдался «естественный» спад из-за «потери ключевого клиента». Необходимо было найти взаимосвязанность операций и их реальную цель.
Наши действия:
Мы провели ретроспективный анализ всех денежных потоков за 2 года. С помощью сетевого анализа контрагентов выявили скрытую аффилированность покупателей активов. Сравнили условия продажи основных средств с их балансовой и потенциальной рыночной стоимостью, доказав занижение цены. Построили модель, показавшую, что без этих сделок у компании оставалось бы достаточно ликвидных активов для расчетов с основными кредиторами.
Результат:
Заключение легло в основу иска об оспаривании сделок и заявления в правоохранительные органы. Суд признал сделки недействительными, что позволило вернуть активы в конкурсную массу.
Услуги